Olsztyn24

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wystawiała fikcyjne faktury sprzedaży paliwa. Zatrzymano 7 osób, w tym prezesa klubu żużlowego prowadzącego również firmę zajmującą się usługami finansowymi. Grupa działała w latach 2015-2019. Wprowadziła do obrotu fikcyjne faktury za ponad 2 mld zł.

We wtorek (7.06) funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS) zatrzymali 7 osób, w tym 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej oraz 4 osoby, które zajmowały się praniem pieniędzy pochodzących z przestępczości paliwowej. Akcję przeprowadzono w woj. łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Wzięło w niej udział 74 funkcjonariuszy KAS. Przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz dwóch kantorów wymiany walut i biuro rachunkowe. Zajęto 5 pojazdów o wartości pół miliona złotych oraz gotówkę 51 tys. zł.

Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła podejrzanym zarzuty m.in.: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania lub używania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia faktur na kwotę ponad 2 mld zł. Jest to czyn stanowiący tzw. zbrodnię fakturową, zagrożony karą 25 lat pozbawienia wolności. Według śledczych, w wyniku działalności grupy, budżet państwa stracił co najmniej 387 mln zł.

Podmioty bazowały na legalnej dokumentacji, w której potwierdzały nieprawdę. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty, jakie wynikały z fikcyjnych faktur, były wpłacane na rachunki bankowe, a następnie dla utrudnienia wykrycia nielegalnego procederu - na konta operatorów finansowych. Następnie pieniądze były przelewane do kantorów wymiany walut pod pozorem wymiany złotych na euro na zakup paliwa.

Śledztwo prowadzi WMUCS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Sprawa ma charakter rozwojowy.